Lavado de activos

Listado cronológico de artículos con el tema "Lavado de activos".

Procesos judiciales

Justicia brasileña pidió la extradición de uno de los principales implicados en la Operación Campanita

El fiscal Rodrigo Morosoli rechazó recurso que presentó la defensa de José Luis Suárez; la jueza Diovanet Olivera deberá resolver en abril

Lucas Silva

1 de abril

Procesos judiciales

Allanaron La Maison, propiedad del empresario investigado por lavado de activos que fue asesinado por su expareja

Gonzalo Aguiar era investigado por múltiples delitos económicos, algunos asociados a una empresa de cannabis que montó con fondos internacionales; también se allanó la casa de su expareja.

21 de marzo

Charles Carrera (archivo, diciembre de 2023). · Foto: Mara Quintero

Parlamento

Ante propuestas del FA para enfrentar el lavado de activos, Domenech afirma que los bancos “no son ninguna garantía de honestidad”

La oposición presentó un proyecto de ley para que los usuarios de zonas francas vuelvan a considerarse "sujetos obligados financieros", tras cambios en la Rendición de Cuentas de 2022

17 de marzo

Ricardo Gil Iribarne (archivo, octubre de 2022). · Foto: Alessandro Maradei

Parlamento

Senadores del Frente Amplio proponen bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo para evitar el lavado de activos

Para el expresidente de la Senaclaft Ricardo Gil Iribarne, esta modificación “puede ser importante”, aunque destacó que el lavado de activos “no se arregla con más leyes”, sino “cumpliendo con las que ya tenemos”

12 de marzo

Fiscalía de Maldonado. · Foto: Virginia Martínez Díaz

Procesos judiciales

Gonzalo Aguiar fingía ante sus inversores contactos con el presidente del BROU y la ministra Arbeleche, según investigación de la Fiscalía

La maniobra está siendo investigada en la causa por la estafa y apropiación indebida contra los inversores canadienses de la planta de cannabis medicinal Boreal

Pablo Manuel Méndez

29 de febrero

José Mujia (archivo, junio de 2022). · Foto: Ernesto Ryan

Partidos políticos

José Mujica advirtió que se debe “controlar el lavado de dinero”: “Si no empezamos por ahí no combatimos el narcotráfico”

El expresidente aseguró que “no se le puede achacar a la Policía lo que tiene que hacer todo el aparato del Estado; estamos fallando”

22 de enero

Crimen organizado

FA realizó un pedido de informes sobre flexibilización de controles contra el lavado de activos

El senador Charles Carrera señaló que el artículo votado en la última Rendición de Cuentas benefició a una de las empresas involucradas en la incautación de 2.16 toneladas en el puerto de Amberes.

18 de enero

Posturas

Narcotráfico, lavado y zonas francas: una “guerra” sin estrategas

La experiencia en otros países de América Latina muestra que una política seria de combate al crimen organizado requiere más acciones que consignas, en particular cuando estas apelan a estrategias que fracasaron.

Lucas Silva

17 de enero

Posturas

Lo difícil: política criminal pública

La inacción para los casos de corrupción demuestra la falta de voluntad política en usar instrumentos legales que ya existen. De coordinar varios organismos en la investigación, prevención y sanción judicial o ética.

Milton Romani Gerner

27 de octubre de 2023

Fiscalía de la calle Juan Carlos Gómez (archivo, agosto de 2023) · Foto: Ernesto Ryan

Crimen organizado

El fiscal antilavado Enrique Rodríguez dijo que “capaz” no se “lava tanto dinero” en Uruguay

El titular de la Fiscalía de Lavado de Activos dijo que “Uruguay ha hecho todos los deberes a escala nacional e internacional y sigue mejorando”

26 de octubre de 2023