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Panama papers

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Gianfranco y Mariano Macri

Dos hermanos de Mauricio Macri podrían ser investigados por lavado de dinero en empresas offshore

Dos firmas vinculadas a Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente argentino, Mauricio Macri, acumularon reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en el sistema financiero alemán. Esas actuaciones llevaron a que las firmas, y los dos hermanos, fueran investigados por la Fiscalía de Hamburgo, que en setiembre envió la documentación a la Fisccaía argentina, que la redirigió a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).




Temen que "se penalice" actividad financiera

Entre nos

La Comisión del Senado que estudiará con fines legislativos la información divulgada a raíz de los denominados Panama Papers se reunió el miércoles. Definió que su presidente será el frenteamplista Rubén Martínez Huelmo y su vicepresidente el nacionalista Jorge Saravia. “No estoy de acuerdo con que se nombre gente al barrer, porque, si bien nadie acusa, se genera la sensación de que andan en algo malo”, consideró el senador frenteamplista Enrique Pintado.


Panama Papers: contadores uruguayos y Macri

En el nombre de Mauricio

La prensa argentina maneja desde hace varias semanas el nombre del contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell como uno de los intermediarios en la creación de la empresa offshore Fleg Trading Ltda, perteneciente a Mauricio Macri, pero que éste omitió mencionar en su declaración jurada. La Justicia argentina solicitó colaboración a Brasil, Uruguay, Reino Unido e Irlanda en la causa. Uruguay figura en los primeros lugares como intermediario de sociedades offshore, con 300 intermediarios, según la información surgida de los Panama Papers.



Mujica: probable que Rousseff pida elecciones

Nos obligan a salir

En la noche del jueves, en Brasilia, el ex presidente José Mujica se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva. Ayer, luego de la sesión de la Cámara de Senadores, el senador del Movimiento de Participación Popular conversó con la diaria sobre ese encuentro y la situación actual de Brasil, y también sobre las perspectivas de la comisión legislativa que analizará los Panama Papers.



Comisión especial sobre los “Panama Papers”

No evadir la cuestión

La bancada de Senadores del Frente Amplio resolverá mañana el nombre definitivo de la comisión especial de esa cámara que estudiará los alcances de la filtración de documentos conocida como "Panama Papers", que reveló, entre otros datos, que Uruguay ocupa el décimo lugar entre los intermediarios en la creación de sociedades "offshore", según los documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca.


DGi inició investigación por panamá papers

Los intermediarios

A partir de la publicación de noticias sobre los Panama Papers, la filtración de documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca que se dedica, entre otras cosas, a la creación de empresas offshore, la Dirección General Impositiva inició la semana pasada una serie de inspecciones en estudios jurídicos que comercializan este tipo de sociedades, para solicitar información y analizar posibles casos de evasión fiscal.



PN dispuesto a investigar Panama Papers

Al papel

Varios integrantes del Partido Nacional respondieron positivamente a la iniciativa de la bancada de senadores del Frente Amplio de crear una comisión en el Parlamento sobre evasión fiscal.



Acusan a EEUU estar detrás de Panama Papers

Vía Washington

Desde que se informó de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca llamó la atención que, entre los nombres, no hubiera prácticamente ningún estadounidense. A esto se sumó que los 12 jefes de Estado que tienen o tuvieron sociedades offshore son de Medio Oriente, con la excepción del ahora ex primer ministro islandés y los presidentes de Argentina y de Ucrania.


Fiscal pidió investigar a Macri

Papeles que queman

Dos gobernantes justificaron ayer sus vínculos con sociedades offshore revelados en la filtración de documentos de la empresa Mossack Fonseca. El presidente argentino, Mauricio Macri, imputado por un fiscal por esta revelación, anunció que irá a la Justicia civil para que se certifique que no cometió delito. El primer ministro británico, David Cameron, reconoció que participó en la sociedad offshore que fue de su padre.