Jorge Chediak

El responsable de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo expresó su preocupación por la baja cantidad de imputaciones por lavado

Integrantes de la secretaría antilavado acudieron al Parlamento y sostuvieron que iniciaron inspecciones sobre inmobiliarias y escribanos, lo que traerá “alguna sanción administrativa” por no aplicar la normativa vigente

El cambio legal aliviana las tareas de control especialmente de los escribanos; para Chediak la menor cantidad de reportes en 2020 puede responder al menor riesgo de lavado en Uruguay y para su antecesor Espinosa es una mala señal que traerá consecuencias

El secretario antilavado dijo que la unidad del Banco Central cree que es algo “negativo”, mientras que “nosotros tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación

El director de la Senaclaft, Jorge Chediak, afirmó que el “número total de formalizaciones y persecuciones penales exitosas por estas modalidades delictivas es muy bajo”

El jerarca dijo que se “racionalizaron los controles” por pedido de escribanos y contadores, pero no se perderá “eficacia”

El secretario antilavado dijo que hay un “vacío normativo” que deja sin controlar inversiones inmobiliarias millonarias

El titular de la secretaría antilavado afirma que el organismo tendrá “un perfil pedagógico y de contralor, y no de fiscalización y persecución”