Lavado de activos

La Fiscalía de Lavado de Activos estará a cargo de Enrique Rodríguez y la Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno será dirigida por Angelita Romano

Jorge Díaz y Gabriel Tenenbaum disertaron sobre el tema en una actividad del Día del Futuro

“Es cierto que tenemos una legislación antilavado razonablemente buena según los estándares internacionales”, pero también una legislación “razonablemente espantosa” en materia de “corrupción” y de “cibercrimen”, agregó el ex fiscal de Corte

El director regional de Crime Stoppers dijo en el Parlamento que la percepción de que en el país “no pasa nada” facilita que se instale el crimen organizado; desde la Senaclaft afirmaron que “puede ser muy útil” la llegada de la organización

El exjefe de seguridad del presidente aparece como deudor irrecuperable del Banco Central del Uruguay

La Policía uruguaya le proporcionó esta información a la Fiscalía de Paraguay; al “clan Marset” le incautaron al menos 16 toneladas de cocaína, por un valor de más de 600 millones de dólares

Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”

Pese a que disminuyó la cantidad de reportes de entidades no financieras, en 2021 hubo 816 casos presentados al Banco Central, 122 más que en 2020