Días atrás se conoció a través del semanario Búsqueda que la Administración Tributaria Federal de Suiza inició un proceso para identificar las cuentas bancarias o bienes que el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, tiene en ese país. En virtud de esa información, ingresó una denuncia anónima a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por la que pide que se investigue la situación patrimonial del jerarca, un asunto que el organismo deberá tratar en su próxima sesión de directorio, informó MVD Noticias y confirmó la diaria.
La solicitud ante la Jutep se hizo a través del portal de denuncias, por ello es anónima, y fue declarada confidencial. El contenido es la nota de Búsqueda con la mencionada información y se pide investigar la situación patrimonial de Durand, que según el mismo medio no incluyó ninguna cuenta en Suiza en su declaración jurada hecha en 2020.
Con esto, se abrió un expediente y, cuando vuelva a reunirse, el directorio de la Jutep deberá tratar el asunto para definir si corresponde iniciar una investigación. Según supo la diaria, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, se encuentra de viaje y por eso, al menos hasta la próxima semana, no habrá reunión de directorio.
Lo sucedido con Durand responde a un mecanismo que se activa cuando un tercer país solicita información tributaria de la persona, hecho que derivó de la comunicación de Suiza. La nación europea pidió a Durand a través de una comunicación oficial que designe a un representante “para recibir notificaciones” y “hacer valer su derecho” a ser escuchado en el proceso.
Búsqueda detalló que Durand, abogado de profesión y especializado en materia penal, trabajó como representante legal en temas personales y de negocios del expropietario de Tienda Inglesa Robin Henderson. Por esas tareas, entre fines de 2016 y principios de 2017 recibió un pago de 2,1 millones de dólares –Tienda Inglesa se vendió por 140 millones de dólares en 2016–, que se depositaron en una cuenta a su nombre en el banco suizo Julius Baer.
El mismo medio consultó por el tema al vicepresidente de Ancap, quien planteó: “Los impuestos están pagos. No tengo ningún acta de determinación tributaria que diga lo contrario. Estamos hablando de un tema de hace seis años, que no tiene nada que ver con mi tarea actual pública”. Según lo informado, Durand no incluyó en 2020, en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, ninguna cuenta en Suiza, y ante reiteradas consultas del medio respondió en presente: “No tengo cuenta en Suiza”.
En tanto, el senador del Frente Amplio Charles Carrera dijo a la diaria, tras conocerse la noticia: “Lo estamos analizando. Es muy grave la información publicada”.