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Ernesto Cabral (OjoPúblico)

Nikoley SA: la firma uruguaya que facilitó un préstamo a un empresario peruano procesado por lavado de dinero

Autoridades de Nueva Zelanda hallaron correos y documentos que identifican a Fidel Sánchez Alayo, procesado en Perú por lavado de dinero del narcotráfico, como el real dueño de una compañía que exportó 18 toneladas de mineral a India, Estados Unidos e Italia. Corporación del Centro (CDC), que tiene concesiones en una zona de minería ilegal convulsionada por el crimen organizado y la violencia, reportó que su accionista principal es una offshore en Montevideo. Esta investigación de OjoPúblico, de Perú, y la diaria, de Uruguay, profundiza en las revelaciones de la revista The National Business Review, de Nueva Zelanda.