Daniel Espinosa

Es contadora del Banco Central y jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos del Banco Central desde hace 16 años; estará asesorada por Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa.

El subsecretario designado de Presidencia se reunirá este martes con los exjerarcas para diseñar el “esquema” que tendrá en la administración frenteamplista la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos

El lavado “mantiene vivas” a las organizaciones del narcotráfico, pero a pesar de ello hay una “baja percepción de riesgo” sobre sus “nefastas consecuencias”

Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”

El cambio legal aliviana las tareas de control especialmente de los escribanos; para Chediak la menor cantidad de reportes en 2020 puede responder al menor riesgo de lavado en Uruguay y para su antecesor Espinosa es una mala señal que traerá consecuencias

En el sector no financiero los reportes por operaciones sospechosas cayeron a la mitad, tras un cambio normativo en la LUC que modificó las obligaciones de estos sujetos