De acuerdo con el documento, en 2009 se presentaron 181 ROS, lo que representa una baja de 5,2% respecto de 2008 (191), en su mayoría de instituciones bancarias, que presentaron 110 reportes, lo que implica 69% del total. Le siguieron las Casas de Cambio, con 34 reportes presentados (19,3%); el área de Valores, con 11 (2,5%); y las Remisoras de Fondos, con 5 (1,2%). Pese a la caída del número de reportes, el año pasado aumentó “la cantidad de casos que, luego del análisis realizado, fueron enviados por la UIAF a la justicia penal [...] porque podrían estar vinculados con actividades delictivas”. Se detalla que en 2009 se presentaron a la justicia nueve casos, mientras que en el período comprendido entre 2004 y 2008 los casos enviados fueron 20. La UIAF también recibe información sobre entradas y salidas al país de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios por importes superiores a 10.000 dólares. En 2009, las declaraciones de ingresos de efectivo ascendieron a 478.190.367 dólares, mientras que las salidas fueron por 258.039.110 dólares. Las entradas de metales preciosos (oro, plata, paladio y platino) recibidas ascendieron a 3.660.999 dólares, mientras que las salidas fueron por un monto de 5.738.299 dólares, siendo Suiza el principal origen y destino. En cuanto a las declaraciones de ingreso de instrumentos monetarios (cheques, cheques de viajero, bonos, entre otros), éstos alcanzaron los 27.666.337 dólares, en tanto que las salidas fueron por 115.010.765 dólares, siendo Estados Unidos el principal destino.
Sabremos cumplir
En lo que concierne a los incumplimientos detectados por la Dirección Nacional de Aduanas, se contabilizaron cinco casos por un importe aproximado de 312.696 dólares, “en los que el transporte a través de la frontera no fue debidamente declarado”.
Según se agrega, “en cada uno de los casos detectados, la UIAF realiza una investigación sobre el origen de los fondos retenidos para determinar la posible existencia de vinculaciones con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informando posteriormente a la autoridad judicial sobre los resultados obtenidos”.
La UIAF también recibe mensualmente información sobre las operaciones de recepción de depósitos bancarios; retiros de dinero; compra/venta, canje y arbitraje de moneda extranjera o metales preciosos; venta de cheques, valores bursátiles u otros, cuando son realizadas por importes superiores a 10.000 dólares y con contrapartida en efectivo o metales preciosos.
Asimismo, se recibe información sobre la recepción o envío de giros y transferencias por importes superiores a 1.000 dólares.
En los últimos dos años se aprecian aumentos significativos, pasando de las 373.472 operaciones presentadas en 2007 a las 1.972.294 de 2008, y saltando después hasta las 7.422.650 en 2009. Ello se debe a “la nueva normativa que amplió los tipos de transacciones que se deben informar a la base de datos de la UIAF”, que entró en vigor en octubre de 2008.
En lo que refiere a los pedidos de información judicial, la cooperación y asesoramiento se incrementó en 50% respecto del año anterior, y se intervino en 57 casos. Ello se debe a los mayores requerimientos recibidos de los nuevos Juzgados Especializados en Crimen Organizado, en funcionamiento desde febrero de 2009.
Por último, se recibieron 49 informes de Unidades de Inteligencia Financiera en el exterior (13 más que en 2008), mientras que los pedidos de información de la UIAF a sus contrapartes en el exterior disminuyeron de 26 a 13.