Lucas Silva

Exjerarcas del Ministerio de Defensa “no incorporaron” advertencias de funcionarios de la Armada y hubo una vulneración del “principio de igualdad de los oferentes”, según informe que elaboró Servicio Civil

Una “lectura superficial” de los documentos habría permitido detectar el “modus operandi” de una “clara falsificación”, concluyó el profesional; el informe se enviará esta semana a Fiscalía como ampliación de denuncia.

Al otro día de las elecciones del 27 de octubre, el entonces director de Recursos Financieros del MDN le transmitió al estudio jurídico que Mario Cardama estaba “ansioso” y quería agilitar los trámites

Las conclusiones de la investigación se entregaron este viernes en Fiscalía; exjefe de Jurídica admitió que llevó a Presidencia el sobre que luego destruyó Lafluf, y responsabilizó a su superior

Al menos dos instituciones que se negaron a levantar el secreto bancario fueron intimadas por la Justicia por posibles delitos de desacato

Para el sociólogo argentino Juan Gabriel Tokatlian, las propuestas de avanzar hacia un “Estado mínimo” son funcionales al negocio de las drogas

La empresa ofertó obligaciones negociables por 6,5 millones de dólares y no incluyó como “contingencia” una demanda civil por 23 millones de dólares, advierten los denunciantes

En las estafas de los fondos ganaderos pasaron “cientos de millones de dólares” por el sistema financiero y ninguna entidad bancaria hizo “mea culpa”, señaló experto en prevención de lavado

Cuatro personas vinculadas al mundo de las criptomonedas reclaman deudas impagas que superan el millón de dólares; la causa la lleva adelante la fiscal Silvia Porteiro

El fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, solicitó prisión preventiva para el responsable de Grupo Larrarte; la audiencia será este miércoles

Decenas de damnificados se reunieron este lunes con el abogado Ignacio Durán; estiman que el faltante de dinero sería de 7 millones de dólares

El fiscal Enrique Rodríguez informó a abogados que hay 30 personas y 30 empresas investigadas; también se analizan cuentas bancarias en Panamá, Estados Unidos, España, Brasil, Paraguay y Argentina

El fiscal Alejandro Machado le tomará este viernes declaración al síndico Alfredo Ciavattone; también citó como testigo a jerarca del MGAP

El sociólogo Carlos Aníbal Peris advirtió que la política local (intendentes, concejales y diputados) está particularmente expuesta a la infiltración del crimen organizado

Enrique Rodríguez dijo que se trata de una investigación “muy compleja” que involucra a un “pool” de 14 o 15 sociedades vinculadas al negocio

El crédito se aprobó en la última sesión del directorio pero podría revisarse; el empresario alega que su participación en el negocio es “minoritaria” y niega que el trámite esté vinculado a su tarea política