Crimen organizado

Es ingeniero y pastor de la iglesia dirigida por la organización criminal que tiene a Marset y a un paraguayo como cabecillas

La organización a la que se le incautó 443 kilos de cocaína estaría liderada por un paraguayo

Heber aclaró que estuvieron relacionados en el pasado y se busca confirmar si se mantiene la vinculación

La misiva solicitada por Alejandro Balbi, que asegura que se tramitará un pasaporte uruguayo una vez que Marset sea liberado, fue central en su defensa

La Fiscalía se reunió con autoridades del Banco República para tratar el tema

El exjefe de seguridad presidencial distribuía “comisiones” que pretendía cobrar a empresarios españoles, ofrecía y realizaba seguimientos para particulares y brindaba datos presuntamente extraídos de El Guardián, entre otras “gestiones”, según surge de una serie de chats divulgados por la diaria

El responsable de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo expresó su preocupación por la baja cantidad de imputaciones por lavado

Jorge Díaz y Gabriel Tenenbaum disertaron sobre el tema en una actividad del Día del Futuro

Se relaciona al distribuidor de esta droga con el caso de la modelo suizouruguaya detenida en Punta Carretas por tráfico de drogas sintéticas y con el caso del hombre que fue asesinado y descuartizado en Barrio Sur