Colonia › Sociedad
“La falta de conciencia sobre los riesgos del lavado de activos le hizo mucho daño al país”, dijeron especialistas en taller en Colonia del Sacramento
Daniel Espinosa
Listado cronológico de artículos con el tema "Daniel Espinosa".
Gobierno nacional
Senaclaft preocupada por caída en los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero
Crimen organizado
Vendedores de cuchillos: el libro que repasa cómo Uruguay se convirtió “de manera elegante” en un nodo regional para el lavado de activos
Sector público
Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021
Indicadores económicos
Cayeron 10% los reportes por lavado de activos y el BCU alerta por escribanos; para expertos bajó “la percepción de riesgo”
