Procesos judiciales
Caso sobre desvío de dinero del Fosvoc: la Senaclaft solicitó balances contables al Partido Comunista
Senaclaft
Listado cronológico de artículos con el tema "Senaclaft".
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: detectaron giros a Suiza, España, Estados Unidos, Reino Unido, Islas Vírgenes y Vietnam
Sector público
Gobierno apuesta a que Uruguay sea un referente regional en la lucha contra el lavado de activos
Delitos
Comisión coordinadora avanzó en propuesta para realizar cambios a la ley de lavado de activos
Gobierno nacional
Senaclaft preocupada por caída en los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero
Gobierno nacional
En la primera reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos se manejó modificar artículos de la LUC sobre el tema
