Senaclaft
Listado cronológico de artículos con el tema "Senaclaft".
Procesos judiciales
La Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde por una denuncia que plantea que depositó 20 millones de dólares en Uruguay
Gobierno nacional
Secretaría de lavado de activos analiza crear un organismo “supervisor” para observar a “todo” el sistema financiero y no financiero
Crimen organizado
Chediak dijo que la Senaclaft no ha recibido solicitud de asistencia para actuar en el caso Astesiano
Crimen organizado
La Senaclaft no sancionó a ninguno de los estudios uruguayos mencionados en el Lava Jato, pero actuó en seis casos
Crimen organizado
Senadores del FA piden información a la Senaclaft sobre los estudios uruguayos mencionados en la causa Lava Jato
Sector público
Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021
