Lavado de activos

La comisión especial de la Cámara de Diputados se prepara para introducir una serie de modificaciones al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado semanas atrás en el Senado.

Los grupos delictivos desarticulados en el marco de la operación Delta tenían un alto componente femenino relacionado a su "carácter familiar” y mantenían vínculos estrechos con clanes delictivos de Montevideo.

Poco tiempo atrás, el jefe de Policía de Colonia había advertido sobre maniobras de lavado de dinero en ese departamento, lo cual despertó reacciones contrarias por parte de dirigentes nacionalistas.

La fiscal de Corte explicó en el Parlamento por qué considera conveniente eliminar esa fiscalía especializada y dijo que en el proceso actual se les da “una chance enorme” y “un aviso” a los abogados de los narcotraficantes.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el texto será modificado en Diputados y deberá volver al Senado; consideró que hay margen para introducir cambios en las potestades que adquiere la Senaclaft.

La oposición sigue apuntando a tres de las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo con las que discrepan, aunque el diputado Pablo Abdala dijo que “no descartaría que el proyecto saliera por unanimidad como salió en el Senado”

En un memorando enviado a la Comisión de Hacienda, el extitular de la Senaclaft calificó algunos de los cambios propuestos como “innecesarios” y “contraproducentes”, y cuestionó que no se haya consultado a los sujetos obligados

Como ocurrió en el Senado, la votación en general del proyecto se perfila para recibir un amplio apoyo, aunque algunos aspectos son cuestionados por la oposición, como la reducción del tope para el uso de efectivo y la eliminación de las fiscalías especializadas.

Para el presidente de la República, el jerarca no expresó “una opinión partidaria”, sino “un concepto”, y señaló: “Bienvenidos los técnicos, la gente que sabe, que pueda decir: ‘Por acá hay un problema’”.

Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa participaron en jornadas de capacitación destinadas a funcionarios de distintas reparticiones públicas que intervienen en esa temática.