Gobierno nacional Banco Central registró aumento de 12% en los reportes de operaciones sospechosas en 2025
Parlamento El Senado dio sanción definitiva al proyecto contra el lavado de activos, con votos del FA y de Vamos Uruguay
Parlamento El diputado blanco Juan Martín Rodríguez cuestionó la votación dividida del Partido Colorado en la ley de lavado de activos
Parlamento Lavado de activos: este lunes se tratará el proyecto en Diputados y en la oposición hay “entusiasmo” porque tendrían los votos para hacer cambios
Parlamento Lavado de activos: el Partido Colorado acompañó en comisión la reducción del tope para las transacciones en efectivo
Procesos judiciales Fiscal de Lavado de Activos logró condena para la pareja del hombre asesinado en El Pinar en una simulación de allanamiento
Parlamento Especialista alerta sobre el nuevo umbral para la defraudación tributaria como delito precedente al lavado: “El sistema va a colapsar”
Colonia › Justicia Jóvenes, escolarizados y sin antecedentes: perfiles de los 28 condenados por narcotráfico y lavado de activos en Colonia
