Lavado De Activos

La precandidata del Frente Amplio llamó a dar “un combate frontal contra el lavado de activos, que es el núcleo del negocio del narcotráfico”

La Justicia decomisó tres propiedades en Punta del Este y una en Artigas, adquiridas a partir de la maniobra.

El fiscal Rodrigo Morosoli rechazó recurso que presentó la defensa de José Luis Suárez; la jueza Diovanet Olivera deberá resolver en abril

Gonzalo Aguiar era investigado por múltiples delitos económicos, algunos asociados a una empresa de cannabis que montó con fondos internacionales; también se allanó la casa de su expareja.

La oposición presentó un proyecto de ley para que los usuarios de zonas francas vuelvan a considerarse "sujetos obligados financieros", tras cambios en la Rendición de Cuentas de 2022

Para el expresidente de la Senaclaft Ricardo Gil Iribarne, esta modificación “puede ser importante”, aunque destacó que el lavado de activos “no se arregla con más leyes”, sino “cumpliendo con las que ya tenemos”

La maniobra está siendo investigada en la causa por la estafa y apropiación indebida contra los inversores canadienses de la planta de cannabis medicinal Boreal

El expresidente aseguró que “no se le puede achacar a la Policía lo que tiene que hacer todo el aparato del Estado; estamos fallando”

El senador Charles Carrera señaló que el artículo votado en la última Rendición de Cuentas benefició a una de las empresas involucradas en la incautación de 2.16 toneladas en el puerto de Amberes.