Lavado de activos

En un memorando enviado a la Comisión de Hacienda, el extitular de la Senaclaft calificó algunos de los cambios propuestos como “innecesarios” y “contraproducentes”, y cuestionó que no se haya consultado a los sujetos obligados

Como ocurrió en el Senado, la votación en general del proyecto se perfila para recibir un amplio apoyo, aunque algunos aspectos son cuestionados por la oposición, como la reducción del tope para el uso de efectivo y la eliminación de las fiscalías especializadas.

Para el presidente de la República, el jerarca no expresó “una opinión partidaria”, sino “un concepto”, y señaló: “Bienvenidos los técnicos, la gente que sabe, que pueda decir: ‘Por acá hay un problema’”.

Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa participaron en jornadas de capacitación destinadas a funcionarios de distintas reparticiones públicas que intervienen en esa temática.

“Es imposible analizar el lavado de activos si no se toma como ejemplo de preocupación la flexibilización nociva que hizo la LUC”, sostuvo el legislador frenteamplista

La senadora María de Lima comentó que el funcionario policial presentó denuncias sobre maniobras de lavado en ese departamento, de acuerdo a lo informado por el ministro Carlos Negro

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas áreas del Estado que intervienen en la persecución del crimen organizado y en el lavado de activos

El senador del FA Daniel Caggiani sostuvo que es “una de las tantas iniciativas” que hay que adoptar “para tomar el toro por las guampas, porque lo que venimos haciendo no está dando los resultados esperados”.

La Comisión de Hacienda recibió este martes al director del Instituto de Derecho Penal de la Udelar, Germán Aller, quien consideró que “el mayor problema que tenemos no es normativo”, sino la falta de recursos.