Lavado de activos

El senador colorado plantea crear un “registro nacional de transferencias deportivas internacionales” y que se incluya “a todos los clubes profesionales” como sujetos obligados

El prosecretario de Presidencia dijo que “este es un gobierno de izquierda, que prioriza a los más vulnerables”, por lo tanto, “obviamente, habrá sectores que no van a quedar conformes”

Dado que aún se estudia una “reestructura”, no se entendió pertinente “pedir más plata”, dijeron las autoridades; diputados opositores marcan que “no son buenas noticias”, ya que se ha dicho que “la mayoría de los funcionarios son pases en comisión”

El prosecretario de Presidencia advirtió que en los últimos dos años hubo sólo cuatro condenas por ese delito y subrayó que es un tema que “hay que enfrentar”

El prosecretario de Presidencia aseguró que es “necesario retomar” la percepción del riesgo de lavado de activos tras el último período, en el que se vio “reducida”

Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, explicó que ahora la propuesta será analizada por el Poder Ejecutivo, que, si así lo entiende, la aprobará definitivamente

El sociólogo afirmó que "quienes lavan dinero están manchados de sangre, y eso hay que afirmarlo con contundencia porque se suele disociar”.

Para la presidenta del gremio, “el narcotráfico ya está instalado en el país y esta nueva ley no lo ataca directamente. En cambio, fija más controles a los sujetos no financieros, como los contadores, que no tienen las herramientas del Estado para ejercer ese rol”.

La iniciativa busca que sean los mismos fiscales los que investiguen los delitos precedentes y los de lavado; además, prevé que sólo se pueda intercambiar dinero físico por un monto de hasta 40.000 dólares

El senador colorado consideró un “acierto” la eliminación de las fiscalías de Lavado de Activos, ya que actualmente “quedan muy atadas” al trabajo de otras