Lavado De Activos

Listado cronológico de artículos con el tema "Lavado De Activos".

Fiscalía de Maldonado. · Foto: Virginia Martínez Díaz

Procesos judiciales

Gonzalo Aguiar fingía ante sus inversores contactos con el presidente del BROU y la ministra Arbeleche, según investigación de la Fiscalía

La maniobra está siendo investigada en la causa por la estafa y apropiación indebida contra los inversores canadienses de la planta de cannabis medicinal Boreal

Pablo Manuel Méndez

29 de febrero de 2024

José Mujia (archivo, junio de 2022). · Foto: Ernesto Ryan

Partidos políticos

José Mujica advirtió que se debe “controlar el lavado de dinero”: “Si no empezamos por ahí no combatimos el narcotráfico”

El expresidente aseguró que “no se le puede achacar a la Policía lo que tiene que hacer todo el aparato del Estado; estamos fallando”

22 de enero de 2024

Charles Carrera (archivo, diciembre de 2023). · Foto: Mara Quintero

Crimen organizado

FA realizó un pedido de informes sobre flexibilización de controles contra el lavado de activos

El senador Charles Carrera señaló que el artículo votado en la última Rendición de Cuentas benefició a una de las empresas involucradas en la incautación de 2.16 toneladas en el puerto de Amberes.

18 de enero de 2024

Posturas

Narcotráfico, lavado y zonas francas: una “guerra” sin estrategas

La experiencia en otros países de América Latina muestra que una política seria de combate al crimen organizado requiere más acciones que consignas, en particular cuando estas apelan a estrategias que fracasaron.

Lucas Silva

17 de enero de 2024

Posturas

Lo difícil: política criminal pública

La inacción para los casos de corrupción demuestra la falta de voluntad política en usar instrumentos legales que ya existen. De coordinar varios organismos en la investigación, prevención y sanción judicial o ética.

Milton Romani Gerner

27 de octubre de 2023

Fiscalía de la calle Juan Carlos Gómez (archivo, agosto de 2023) · Foto: Ernesto Ryan

Crimen organizado

El fiscal antilavado Enrique Rodríguez dijo que “capaz” no se “lava tanto dinero” en Uruguay

El titular de la Fiscalía de Lavado de Activos dijo que “Uruguay ha hecho todos los deberes a escala nacional e internacional y sigue mejorando”

26 de octubre de 2023

Jorge Barrera (archivo, agosto de 2022). · Foto: Alessandro Maradei

Procesos judiciales

Defensa de Martín Insaurralde pidió el archivo de la investigación en Uruguay

Jorge Barrera planteó que no existió la transacción y que el caso pone en duda al sistema financiero uruguayo que debería haber investigado el origen de un depósito de tal magnitud

9 de octubre de 2023

Jorge Chediak (archivo, setiembre de 2022). · Foto: Mara Quintero

Procesos judiciales

La Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde por una denuncia que plantea que depositó 20 millones de dólares en Uruguay

La Senaclaft, la UIAF, la DGI y el Ministerio del Interior organizaron un equipo junto a Fiscalía para investigar al exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires

5 de octubre de 2023

Leonardo Costa, Jorge Díaz, Mario Layera, y Gabriel Tenenbaum, en el Aula Magna de la Facultad de Psicología (16.08.2023). · Foto: Alessandro Maradei

Delitos

Delitos distintos pero vinculados: expertos discutieron sobre lavado de activos y crimen organizado

La falta de recursos y capacitación, así como la “percepción de riesgo” sobre el lavado fueron algunos de los problemas señalados por los expositores

17 de agosto de 2023

Captura de un video grabado por Sebastián Marset. Fuente: Unitel, AFP

Crimen organizado

Caso Marset: quiénes son los uruguayos investigados por narcotráfico y lavado de activos

El narcotraficante operaba principalmente con personas de su entorno familiar, pero también estrechó vínculos con uruguayos que vivían en Paraguay y Bolivia

12 de agosto de 2023