Lavado de activos

En la resolución del Banco Central indican que se constataron reiterados errores asociados a la rigurosidad de la información, sujetos, productos movimientos, estados de cuenta e inconsistencias en los saldos de cuenta, entre otros

Damián Burgueño no irá la cárcel y cumplirá su pena en libertad a prueba

Germán Aller dijo que existe “una inversión de la carga probatoria” y propuso una redacción alternativa; la Senaclaft planteó la posibilidad de “establecer algún parámetro objetivo” para delimitar la figura penal y que “no quede a la interpretación de fiscales y jueces”

El exfiscal de Corte dijo que es importante determinar cuál fue el destino de los ocho millones de dólares apropiados en la intendencia artiguense para que vuelvan al patrimonio público.

La Justicia estadounidense lo juzgará por el delito de conspiración para cometer lavado de activos.

La diputada Lucía Etcheverry consideró que cambiar la ley no va en contra de la “voluntad popular”, porque, si gana el FA, la misma ciudadanía “con su voto valida y legitima las propuestas”

Además, sostiene que el sistema político uruguayo “aún es cooperante” y capaz de generar políticas de Estado

Ricardo Gil Iribarne ofreció una charla en la capital departamental en la que, además, criticó la gestión gubernamental contra el lavado de activos: "El problema es arriba”, sentenció.

La precandidata del Frente Amplio llamó a dar “un combate frontal contra el lavado de activos, que es el núcleo del negocio del narcotráfico”

La Justicia decomisó tres propiedades en Punta del Este y una en Artigas, adquiridas a partir de la maniobra.