Lavado De Activos

El titular de la Fiscalía de Lavado de Activos dijo que “Uruguay ha hecho todos los deberes a escala nacional e internacional y sigue mejorando”

Jorge Barrera planteó que no existió la transacción y que el caso pone en duda al sistema financiero uruguayo que debería haber investigado el origen de un depósito de tal magnitud

La Senaclaft, la UIAF, la DGI y el Ministerio del Interior organizaron un equipo junto a Fiscalía para investigar al exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires

La falta de recursos y capacitación, así como la “percepción de riesgo” sobre el lavado fueron algunos de los problemas señalados por los expositores

El narcotraficante operaba principalmente con personas de su entorno familiar, pero también estrechó vínculos con uruguayos que vivían en Paraguay y Bolivia

El mandatario colombiano prometió no intervenir ni presionar a la Fiscalía durante el proceso

El exsenador colorado dijo que si hay una nueva citación hará “lo que entiendan los abogados”; asimismo, dijo que “está muy tranquilo”, “dispuesto a responder lo que sea necesario” y a que le muestren “qué fue lo malo” que hizo

El supervisor de la Senaclaft señaló que ese es el planteo que van a realizar en la próxima Rendición de Cuentas para ver “qué suerte corre”