Crimen organizado
El uruguayo Federico Santoro, tesorero de Sebastián Marset, fue extraditado a Estados Unidos
La Justicia estadounidense lo juzgará por el delito de conspiración para cometer lavado de activos.
Lavado de activos
Listado cronológico de artículos con el tema "Lavado de activos".
Frente Amplio
Adopciones, alquileres y límite de las transacciones en efectivo: el FA piensa revisar y modificar varios capítulos de la LUC si es gobierno
La diputada Lucía Etcheverry consideró que cambiar la ley no va en contra de la “voluntad popular”, porque, si gana el FA, la misma ciudadanía “con su voto valida y legitima las propuestas”
Crimen organizado
Informe sobre criminalidad en Uruguay plantea la despolitización partidaria de los resultados de las políticas de seguridad
Además, sostiene que el sistema político uruguayo “aún es cooperante” y capaz de generar políticas de Estado
Maldonado › Política
Expresidente de la Jutep cuestionó partidas económicas de los ediles de Maldonado
Ricardo Gil Iribarne ofreció una charla en la capital departamental en la que, además, criticó la gestión gubernamental contra el lavado de activos: "El problema es arriba”, sentenció.
Partidos políticos
“Es un tema que no tenemos que naturalizar”, dijo Cosse sobre el múltiple homicidio en el barrio Maracaná
La precandidata del Frente Amplio llamó a dar “un combate frontal contra el lavado de activos, que es el núcleo del negocio del narcotráfico”
Procesos judiciales
Una mujer fue condenada por lavado de activos, tras engañar a la viuda de un estanciero en Artigas
La Justicia decomisó tres propiedades en Punta del Este y una en Artigas, adquiridas a partir de la maniobra.
Procesos judiciales
Justicia brasileña pidió la extradición de uno de los principales implicados en la Operación Campanita
El fiscal Rodrigo Morosoli rechazó recurso que presentó la defensa de José Luis Suárez; la jueza Diovanet Olivera deberá resolver en abril
Procesos judiciales
Allanaron La Maison, propiedad del empresario investigado por lavado de activos que fue asesinado por su expareja
Gonzalo Aguiar era investigado por múltiples delitos económicos, algunos asociados a una empresa de cannabis que montó con fondos internacionales; también se allanó la casa de su expareja.
Parlamento
Ante propuestas del FA para enfrentar el lavado de activos, Domenech afirma que los bancos “no son ninguna garantía de honestidad”
La oposición presentó un proyecto de ley para que los usuarios de zonas francas vuelvan a considerarse "sujetos obligados financieros", tras cambios en la Rendición de Cuentas de 2022
Parlamento
Senadores del Frente Amplio proponen bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo para evitar el lavado de activos
Para el expresidente de la Senaclaft Ricardo Gil Iribarne, esta modificación “puede ser importante”, aunque destacó que el lavado de activos “no se arregla con más leyes”, sino “cumpliendo con las que ya tenemos”