Lavado De Activos

Pese a que disminuyó la cantidad de reportes de entidades no financieras, en 2021 hubo 816 casos presentados al Banco Central, 122 más que en 2020

El cambio legal aliviana las tareas de control especialmente de los escribanos; para Chediak la menor cantidad de reportes en 2020 puede responder al menor riesgo de lavado en Uruguay y para su antecesor Espinosa es una mala señal que traerá consecuencias

El secretario antilavado dijo que la unidad del Banco Central cree que es algo “negativo”, mientras que “nosotros tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación

Los fiscales habían advertido que debilitaría la persecución contra el lavado de activos

El director de la Senaclaft, Jorge Chediak, afirmó que el “número total de formalizaciones y persecuciones penales exitosas por estas modalidades delictivas es muy bajo”

El artículo 241 del proyecto prevé que las fiscalías especializadas en Estupefacientes intervengan en el lavado de activos y un fiscal departamental en el delito precedente

A raíz de este caso la Fiscalía propuso cambios en la normativa que le permitan intervenir directamente en estas situaciones

Está recluido en un sector especial y fuera de peligro

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que se necesitan modificaciones legales para facilitar la persecución del lavado de activos

En el sector no financiero los reportes por operaciones sospechosas cayeron a la mitad, tras un cambio normativo en la LUC que modificó las obligaciones de estos sujetos