Lavado De Activos

El exjefe de seguridad del presidente aparece como deudor irrecuperable del Banco Central del Uruguay

La Policía uruguaya le proporcionó esta información a la Fiscalía de Paraguay; al “clan Marset” le incautaron al menos 16 toneladas de cocaína, por un valor de más de 600 millones de dólares

Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”

Pese a que disminuyó la cantidad de reportes de entidades no financieras, en 2021 hubo 816 casos presentados al Banco Central, 122 más que en 2020

El cambio legal aliviana las tareas de control especialmente de los escribanos; para Chediak la menor cantidad de reportes en 2020 puede responder al menor riesgo de lavado en Uruguay y para su antecesor Espinosa es una mala señal que traerá consecuencias

El secretario antilavado dijo que la unidad del Banco Central cree que es algo “negativo”, mientras que “nosotros tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación

Los fiscales habían advertido que debilitaría la persecución contra el lavado de activos

El director de la Senaclaft, Jorge Chediak, afirmó que el “número total de formalizaciones y persecuciones penales exitosas por estas modalidades delictivas es muy bajo”