Lavado De Activos

El artículo 241 del proyecto prevé que las fiscalías especializadas en Estupefacientes intervengan en el lavado de activos y un fiscal departamental en el delito precedente

A raíz de este caso la Fiscalía propuso cambios en la normativa que le permitan intervenir directamente en estas situaciones

Está recluido en un sector especial y fuera de peligro

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que se necesitan modificaciones legales para facilitar la persecución del lavado de activos

En el sector no financiero los reportes por operaciones sospechosas cayeron a la mitad, tras un cambio normativo en la LUC que modificó las obligaciones de estos sujetos

Sus autoridades fueron citadas a la Comisión de Lavado de Activos para que expliquen la omisión

El jerarca dijo que se “racionalizaron los controles” por pedido de escribanos y contadores, pero no se perderá “eficacia”

El secretario antilavado dijo que hay un “vacío normativo” que deja sin controlar inversiones inmobiliarias millonarias

El titular de la secretaría antilavado afirma que el organismo tendrá “un perfil pedagógico y de contralor, y no de fiscalización y persecución”