Lavado De Activos

En el sector no financiero los reportes por operaciones sospechosas cayeron a la mitad, tras un cambio normativo en la LUC que modificó las obligaciones de estos sujetos

Sus autoridades fueron citadas a la Comisión de Lavado de Activos para que expliquen la omisión

El jerarca dijo que se “racionalizaron los controles” por pedido de escribanos y contadores, pero no se perderá “eficacia”

El secretario antilavado dijo que hay un “vacío normativo” que deja sin controlar inversiones inmobiliarias millonarias

El titular de la secretaría antilavado afirma que el organismo tendrá “un perfil pedagógico y de contralor, y no de fiscalización y persecución”

“No tengo ninguna duda de que no existía mérito para sancionar”, dijo Chediak

Según Daniel Espinosa, las modificaciones “conspirarán contra la efectividad del país en el combate futuro de estos delitos”.

Daniel Espinosa plantea que las modificaciones van en contra de las normas internacionales y advierte sobre “serias consecuencias para el país”.

Siguiendo el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, el juez Pablo Benítez consideró que hay peligro de fuga