Lavado de activos

La falta de recursos y capacitación, así como la “percepción de riesgo” sobre el lavado fueron algunos de los problemas señalados por los expositores

El narcotraficante operaba principalmente con personas de su entorno familiar, pero también estrechó vínculos con uruguayos que vivían en Paraguay y Bolivia

El mandatario colombiano prometió no intervenir ni presionar a la Fiscalía durante el proceso

El exsenador colorado dijo que si hay una nueva citación hará “lo que entiendan los abogados”; asimismo, dijo que “está muy tranquilo”, “dispuesto a responder lo que sea necesario” y a que le muestren “qué fue lo malo” que hizo

El supervisor de la Senaclaft señaló que ese es el planteo que van a realizar en la próxima Rendición de Cuentas para ver “qué suerte corre”

El fiscal Enrique Rodríguez puede solicitar acceso a la evidencia contenida en la carpeta de las causas llevadas por Fossati

La Fiscalía de Lavado de Activos estará a cargo de Enrique Rodríguez y la Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno será dirigida por Angelita Romano

Jorge Díaz y Gabriel Tenenbaum disertaron sobre el tema en una actividad del Día del Futuro