Crimen organizado
El fiscal antilavado Enrique Rodríguez dijo que “capaz” no se “lava tanto dinero” en Uruguay
Procesos judiciales
Defensa de Martín Insaurralde pidió el archivo de la investigación en Uruguay
Procesos judiciales
La Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde por una denuncia que plantea que depositó 20 millones de dólares en Uruguay
Delitos
Delitos distintos pero vinculados: expertos discutieron sobre lavado de activos y crimen organizado
Crimen organizado
Caso Marset: quiénes son los uruguayos investigados por narcotráfico y lavado de activos
Posturas
El complejo desafío del narcodelito
Procesos judiciales
Eduardo Ache afirmó que se presentó hace un año ante la Fiscalía de Perú por la causa del Lava Jato
Gobierno nacional
Secretaría de lavado de activos analiza crear un organismo “supervisor” para observar a “todo” el sistema financiero y no financiero
