Gobierno nacional
Aumentaron casi 18% las operaciones sospechosas de lavado de activos
Gobierno nacional
Chediak: “coexisten dos visiones” sobre tendencia a la baja de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero
Sistema judicial
Cambios en fiscalías del interior fueron retirados de la Rendición de Cuentas y se tratarán en comisión
Política nacional
Secretaría para la Lucha Contra el Lavado de Activos alerta que “cada vez hay menos investigaciones”
Sistema judicial
Fiscales advierten que modificación de Rendición de Cuentas tendrá efectos negativos sobre la persecución de lavado de activos
Procesos judiciales
Suprema Corte de Justicia rechazó recurso de fiscal por pedido de extradición de Maya Cikurel
Crimen organizado
Luis Alberto “Betito” Suárez y su hermano Ricardo “Ricardito” Cáceres fueron imputados por delitos de narcotráfico y lavado de activos
