Senaclaft

El prosecretario de Presidencia puntualizó que Uruguay “tiene una situación de incumplimiento porque no tiene resultados operativos”

El prosecretario de Presidencia aseguró que es “necesario retomar” la percepción del riesgo de lavado de activos tras el último período, en el que se vio “reducida”

“Si hay que complementar la información que se dio, está bien”, afirmó el senador Óscar Andrade, quien reiteró que no se transfirió “un peso” para el Sunca o para el PCU.

Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, explicó que ahora la propuesta será analizada por el Poder Ejecutivo, que, si así lo entiende, la aprobará definitivamente

Un informe de la Senaclaft plantea que se priorizó la distribución de utilidades, “lo que sugiere un posible vaciamiento” de Conexión Ganadera.

El lavado de activos no sólo afecta la seguridad de un país, sino que distorsiona la economía y afecta la competencia, la política monetaria y la imagen internacional, dijo a la diaria Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Se realizarán ajustes a los umbrales de los delitos precedentes y modificaciones a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados

Las autoridades se reunieron este martes con la presidenta del Colegio de Contadores y organizarán actividades para conversar sobre las causas de esta situación

Dentro de las medidas que contempla la estrategia está realizar "algunas actualizaciones legales”, como bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo

Es contadora del Banco Central y jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos del Banco Central desde hace 16 años; estará asesorada por Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa.