Senaclaft

Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa participaron en jornadas de capacitación destinadas a funcionarios de distintas reparticiones públicas que intervienen en esa temática.

El senador del FA Daniel Caggiani sostuvo que es “una de las tantas iniciativas” que hay que adoptar “para tomar el toro por las guampas, porque lo que venimos haciendo no está dando los resultados esperados”.

Dado que aún se estudia una “reestructura”, no se entendió pertinente “pedir más plata”, dijeron las autoridades; diputados opositores marcan que “no son buenas noticias”, ya que se ha dicho que “la mayoría de los funcionarios son pases en comisión”

El prosecretario de Presidencia puntualizó que Uruguay “tiene una situación de incumplimiento porque no tiene resultados operativos”

El prosecretario de Presidencia aseguró que es “necesario retomar” la percepción del riesgo de lavado de activos tras el último período, en el que se vio “reducida”

“Si hay que complementar la información que se dio, está bien”, afirmó el senador Óscar Andrade, quien reiteró que no se transfirió “un peso” para el Sunca o para el PCU.

Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, explicó que ahora la propuesta será analizada por el Poder Ejecutivo, que, si así lo entiende, la aprobará definitivamente

Un informe de la Senaclaft plantea que se priorizó la distribución de utilidades, “lo que sugiere un posible vaciamiento” de Conexión Ganadera.

El lavado de activos no sólo afecta la seguridad de un país, sino que distorsiona la economía y afecta la competencia, la política monetaria y la imagen internacional, dijo a la diaria Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Se realizarán ajustes a los umbrales de los delitos precedentes y modificaciones a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados