Este miércoles ingresó una ampliación de denuncia penal a la Fiscalía especializada en Lavado de Activos que investiga la estafa de Conexión Ganadera a más de 4.300 inversores. El abogado Ignacio Durán presentó un documento en el que señala a tres mandos medios del fondo ganadero por presuntos delitos de asociación para delinquir, encubrimiento y estafa.
Se trata del gerente general Martín Bartol -que ya había sido denunciado hace unos días-, Alfredo Rava (yerno de Gustavo Basso) y Diego Quiroga, encargado de la trazabilidad y movimientos de ganado en la empresa.
Quiroga, según pudo saber la diaria, tenía a su cargo los contactos que mantenía la empresa en la División de Contralor de Semovientes (Dicose) y el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). Además, fue uno de los cargos medios de Conexión Ganadera que proporcionaron información al síndico Alfredo Ciavattone sobre el estado del ganado.
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El abogado Durán también le ofreció al fiscal del caso, Enrique Rodríguez, que declare en calidad de testigo reservado una persona que estuvo vinculada a la empresa y que cuenta con “información relevante”. En el escrito también se solicitó que se investigara una cuenta bancaria en Andorra vinculada a Conexión Ganadera, en cuya apertura participó el gerente general Bartol.
A finales de enero se supo que los responsables de Conexión Ganadera tenían dos sociedades anónimas en Panamá, presididas por su director y cofundador Pablo Carrasco, y una compañía en Delaware (Estados Unidos) que se llama Del Terruño LLC.
Del Terruño es la empresa a cargo del proyecto Stradivarius, la empresa conectada al fondo ganadero que buscaba expandirse en el mercado estadounidense con cortes de carne premium. Su gerente de operaciones desde 2016 era Martín Bartol Viana, hermano del exministro de Desarrollo Social Pablo Bartol.
El abogado Juan Pablo Decia, que representa a decenas de inversores afectados por Conexión Ganadera, presentó el jueves 27 de febrero una ampliación de la denuncia penal contra Bartol y el gerente operativo de la empresa, Rodolfo Flores.