El informe de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) sobre la estructura financiera en torno a los socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral detectó operaciones que justifican una investigación por presunto lavado de activos , en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Enrique Rodríguez.

En el documento, que fue divulgado por el periodista Eduardo Preve en su programa de VTV, Sin Piedad, la Senaclaft da cuenta de decenas de empresas y operaciones vinculadas al negocio de Conexión Ganadera, que involucran a familiares de los socios y la utilización de empresas satélites, algunas con operaciones de arrendamiento entre empresas del grupo, y la compra de inmuebles de alto valor, alguno de ellos hipotecados por sociedades panameñas. “Las operaciones involucran montos significativos que justifican la investigación por presunto lavado de activos”, concluye el informe de unas 90 páginas entregado al fiscal Rodríguez.

La Senaclaft investigó las operaciones de los socios de Conexión Ganadera con el objetivo de generar evidencias en la investigación por los delitos de lavado de activos, estafa y apropiación indebida.

Entre las múltiples operaciones señaladas figura la compra de un predio rural en Río Negro por 5.7 millones de dóalres, a nombre de la empresa Menafra SAS, en la que Basso es el único accionista y beneficiario final, en abril de 2022, mientras que en mayo del mismo año figura la adquisición de tres padrones rurales en Rocha, cerca de la localidad de Velazquez, por un total de 3.1 millones de dólares, a través de la empresa Sauce Chico SAS, administrada por Basso. El campo fue arrendado a la administradora Hernandarias XIII por 118 mil dólares por año.

En 2015 figura la compra por parte del matrimonio Carrasco Iewdiukow de una estancia en Montevideo rural,cercano a la playa La Colorada, llamada La Rusa, por 330 mil dólares, que en abril de 2024 fue transferida a sus dos hijos Guadalupe y Baltasar, con derecho a usufructo por parte del matrimonio. Esa propiedad, en agosto de 2021, fue hipotecada a favor de la sociedad Green Fields Properties Ltd Inc, registrada en Panamá. Además, el informe da cuenta de la compra de dos apartamentos, uno en Avenida Brasil y Benito Blanco, el 28 de marzo de 2022 en el edificio Manhattan, que fue comprado por Carrasco y Iewdiukow por 326 mil dólares a nombre de los dos hijos de la pareja.

Durante la declaración de Pablo Carrasco ante el fiscal Enrique Rodríguez, el socio fundador de Conexión Ganadera admite que fue adquirido a través de la cuenta de Hernandarias XIII, debido a que la familia la utilizaba para movimientos personales. “Yo sé que está mal, nos faltó la capacidad profesional de dividir las cuentas y hacer las cosas como había que hacerlas”. En esa declaración Carrasco también admitió la compra de un apartamento en España por 1.2 millones de dólares.

“Conexión Ganadera para nosotros era una caja de ahorro; yo cobraba 1.500 dólares y 63.000 pesos de Conexión Ganadera, pero en 2022 nos pareció que teníamos que hacer un retiro una vez y eso se sacó de la acumulación de resultados de los balances de Conexión Ganadera, y fue en el entorno de un millón, un millón doscientos mil”, expresó ante el fiscal Rodríguez. En mayo de 2024, Carrasco y Iewdiukow compraron un apartamento en Punta del Este por 290 mil dólares, que luego vendieron en diciembre de 2024 para devolverle el dinero prestado por la hermana de Pablo Carrasco, ante la caída de Conexión Ganadera.

También figura, en 2021, la compra de un inmueble a las hijas de Gustavo Basso, Agustina y Candelaria, en Vázquez Ledezma, en el barrio Punta Carretas por 395 mil dólares. La compra por parte del yerno de Basso, Alfredo Rava y Agustina Basso de dos padrones en durazno por 1.5 millones de dólares en octubre de 2022 y un padrón en la localidad de Pintado por 480 mil dólares. En tanto, Candelaria Basso figura como socia de Jorge Cunietti en la empresa Cuchilla Da Silvera SRL, ambos son compradores promisorios de dos padrones en Lavalleja por 750 mil dólares.