Procesos judiciales
Conexión Ganadera: las propiedades de Basso, Carrasco, Iewdiukow y Cabral detectadas por la Senaclaft
El informe concluye que las operaciones justifican una investigación por lavado de activos.
Conexión Ganadera
Listado cronológico de artículos con el tema "Conexión Ganadera".
Procesos judiciales
Fiscalía redujo horas de contadora en la investigación de Conexión Ganadera
”El mensaje de la fiscalía de Corte va en sentido contrario al que esperan las víctimas y la sociedad toda”, dijo el abogado Juan Pablo Decia
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: abogados de damnificados confían en que Fiscalía imputará delitos de lavado de activos y apropiación indebida
"La estrategia de que la culpa es del muerto es una verdadera tomada de pelo", expresó el abogado Ignacio Durán, quien lamentó las declaraciones de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: “Hoy soy otra persona después de la muerte de Basso, estoy dolorido, desilusionado, triste, en shock”, afirmó Carrasco
Pablo Carrasco dijo que desconocía la parte contable de la empresa
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: fiscalía pedirá imputación por estafa contra Carrasco, Iewdiukow y Cabral
La audiencia de formalización será a mediados de julio.
Sector público
Gobierno apuesta a que Uruguay sea un referente regional en la lucha contra el lavado de activos
El lavado de activos no sólo afecta la seguridad de un país, sino que distorsiona la economía y afecta la competencia, la política monetaria y la imagen internacional, dijo a la diaria Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: la Justicia dispuso el levantamiento del secreto sobre los registros de Martín Bartol en Dicose
Además, pidió las declaraciones juradas de la existencia de ganado que registró entre 2017 y 2025.
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: dos trabajadoras despedidas del fondo ganadero declaran en Fiscalía
En los allanamientos encontraron cajas con 7.000 caravanas sin colocar.
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: declaró el gerente operativo Rodolfo Flores y el responsable de la trazabilidad del ganado Diego Quiroga
La fiscalía consultó sobre una caja con caravanas para identificar el ganado que fue incautada en los allanamientos de la semana pasada.
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: Fiscalía volvió a llamar a los responsables de la operativa del fondo ganadero ante inconsistencias
El gerente operativo Rodolfo Flores y el responsable de la trazabilidad del ganado Diego Quiroga declararán esta semana ante el fiscal Rodríguez.