Lavado de activos

Los legisladores postergaron hasta febrero la votación en particular de los artículos; la oposición anticipó su rechazo a varias disposiciones y los colorados anunciaron su respaldo a la baja del tope para las transacciones en efectivo

Se prevé que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reformar la ley integral contra el lavado de activos se trate el miércoles 17 de diciembre en el plenario de la Cámara de Diputados.

La mujer había gastado más 200.000 dólares en propiedades y vehículos, que no pudo justificar y fueron decomisados

La comisión especial de la Cámara de Diputados se prepara para introducir una serie de modificaciones al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado semanas atrás en el Senado.

Los grupos delictivos desarticulados en el marco de la operación Delta tenían un alto componente femenino relacionado a su "carácter familiar” y mantenían vínculos estrechos con clanes delictivos de Montevideo.

Poco tiempo atrás, el jefe de Policía de Colonia había advertido sobre maniobras de lavado de dinero en ese departamento, lo cual despertó reacciones contrarias por parte de dirigentes nacionalistas.

La fiscal de Corte explicó en el Parlamento por qué considera conveniente eliminar esa fiscalía especializada y dijo que en el proceso actual se les da “una chance enorme” y “un aviso” a los abogados de los narcotraficantes.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que el texto será modificado en Diputados y deberá volver al Senado; consideró que hay margen para introducir cambios en las potestades que adquiere la Senaclaft.

La oposición sigue apuntando a tres de las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo con las que discrepan, aunque el diputado Pablo Abdala dijo que “no descartaría que el proyecto saliera por unanimidad como salió en el Senado”

En un memorando enviado a la Comisión de Hacienda, el extitular de la Senaclaft calificó algunos de los cambios propuestos como “innecesarios” y “contraproducentes”, y cuestionó que no se haya consultado a los sujetos obligados