Lavado De Activos

Le incautaron casi un millón de pesos​ en un allanamiento y estará tres años y siete meses en la cárcel

La mujer no se presentó ante el juzgado de Crimen Organizado, donde podía ser imputada por lavado de activos.

El lavado “mantiene vivas” a las organizaciones del narcotráfico, pero a pesar de ello hay una “baja percepción de riesgo” sobre sus “nefastas consecuencias”

En la resolución del Banco Central indican que se constataron reiterados errores asociados a la rigurosidad de la información, sujetos, productos movimientos, estados de cuenta e inconsistencias en los saldos de cuenta, entre otros

Damián Burgueño no irá la cárcel y cumplirá su pena en libertad a prueba

Germán Aller dijo que existe “una inversión de la carga probatoria” y propuso una redacción alternativa; la Senaclaft planteó la posibilidad de “establecer algún parámetro objetivo” para delimitar la figura penal y que “no quede a la interpretación de fiscales y jueces”

El exfiscal de Corte dijo que es importante determinar cuál fue el destino de los ocho millones de dólares apropiados en la intendencia artiguense para que vuelvan al patrimonio público.

La Justicia estadounidense lo juzgará por el delito de conspiración para cometer lavado de activos.

La diputada Lucía Etcheverry consideró que cambiar la ley no va en contra de la “voluntad popular”, porque, si gana el FA, la misma ciudadanía “con su voto valida y legitima las propuestas”