Lavado De Activos

Se realizarán ajustes a los umbrales de los delitos precedentes y modificaciones a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados

Habrá modificaciones en la Ley de Lavado de Activos y se creará el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico; tras el encuentro, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, habló sobre el Proyecto Neptuno y la salida de Cecilia Cairo del Ministerio de Vivienda.

Dentro de las medidas que contempla la estrategia está realizar "algunas actualizaciones legales”, como bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo

En el marco de la investigación, la Justicia recibió un pedido para secuestrar los celulares de Milei, de su hermana y del vocero Manuel Adorni

Le incautaron casi un millón de pesos​ en un allanamiento y estará tres años y siete meses en la cárcel

La mujer no se presentó ante el juzgado de Crimen Organizado, donde podía ser imputada por lavado de activos.

El lavado “mantiene vivas” a las organizaciones del narcotráfico, pero a pesar de ello hay una “baja percepción de riesgo” sobre sus “nefastas consecuencias”

En la resolución del Banco Central indican que se constataron reiterados errores asociados a la rigurosidad de la información, sujetos, productos movimientos, estados de cuenta e inconsistencias en los saldos de cuenta, entre otros