Lavado de activos

El sociólogo afirmó que "quienes lavan dinero están manchados de sangre, y eso hay que afirmarlo con contundencia porque se suele disociar”.

Para la presidenta del gremio, “el narcotráfico ya está instalado en el país y esta nueva ley no lo ataca directamente. En cambio, fija más controles a los sujetos no financieros, como los contadores, que no tienen las herramientas del Estado para ejercer ese rol”.

La iniciativa busca que sean los mismos fiscales los que investiguen los delitos precedentes y los de lavado; además, prevé que sólo se pueda intercambiar dinero físico por un monto de hasta 40.000 dólares

El senador colorado consideró un “acierto” la eliminación de las fiscalías de Lavado de Activos, ya que actualmente “quedan muy atadas” al trabajo de otras

Jorge Díaz anunció que el Ejecutivo tiene listo un proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos, que prevé reducir el tope introducido en la LUC

El lavado de activos no sólo afecta la seguridad de un país, sino que distorsiona la economía y afecta la competencia, la política monetaria y la imagen internacional, dijo a la diaria Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El prosecretario Jorge Díaz señaló que la iniciativa no incluirá mayores controles sobre la ganadería, ya que no se trata de un sector sino de "determinadas modalidades que pueden ser utilizadas"

Se realizarán ajustes a los umbrales de los delitos precedentes y modificaciones a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados

Habrá modificaciones en la Ley de Lavado de Activos y se creará el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico; tras el encuentro, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, habló sobre el Proyecto Neptuno y la salida de Cecilia Cairo del Ministerio de Vivienda.

Dentro de las medidas que contempla la estrategia está realizar "algunas actualizaciones legales”, como bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo