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Lavado de activos

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Denuncian a empresarios por lavado de activos

De lujo

La documentación a la que accedió el medio de investigación húngaro Átlátszó confirmarían que en los últimos años importantes dirigentes políticos de ese país -estrechamente vinculados al primer ministro, el conservador y derechista Viktor Orbán- tramitaron la residencia en Uruguay y han comprado inmuebles en varias zonas de Montevideo.


Panama Papers: contadores uruguayos y Macri

En el nombre de Mauricio

La prensa argentina maneja desde hace varias semanas el nombre del contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell como uno de los intermediarios en la creación de la empresa offshore Fleg Trading Ltda, perteneciente a Mauricio Macri, pero que éste omitió mencionar en su declaración jurada. La Justicia argentina solicitó colaboración a Brasil, Uruguay, Reino Unido e Irlanda en la causa. Uruguay figura en los primeros lugares como intermediario de sociedades offshore, con 300 intermediarios, según la información surgida de los Panama Papers.


Controles al sector no financiero

Un mundo más allá de los bancos

La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ahora, la secretaría encabezada por Carlos Díaz deberá controlar al sector no financiero, una potestad que antes correspondía a la Auditoría Interna de la Nación, pero que ésta no ejercía efectivamente, afirmó Díaz. El jerarca adelantó que la secretaría propondrá establecer el delito fiscal como delito precedente al lavado de activos, y que es favorable a prohibir que sociedades anónimas sean accionistas de otras sociedades anónimas locales, ya que éste es el mecanismo que habilita en mayor medida el lavado de activos en Uruguay.