Gobierno nacional
El caso Leiva puede “no ser un caso aislado”, advirtió la directora de la Senaclaft
Gobierno nacional
Caso Leiva: Jorge Díaz anunció que se analiza incluir redes de pagos como potencial riesgo en lavado de activos
Colonia › Justicia
Operación Golfo: 35 condenas en Colonia por narcotráfico, lavado de activos, asociación para delinquir y delitos sexuales
Colonia › Justicia
Ministro Negro y director de Policía destacaron operativo en Colonia: 32 detenidos por narcotráfico, lavado y delitos sexuales
Crimen organizado
La Policía Federal brasileña incautó el celular del alcalde de Aceguá, Diego Almeida, en una investigación antilavado
Procesos judiciales
El asesor del edil del PN recibía dinero del narcotráfico para colocarlo en el “sistema financiero de forma legal”, según fiscal
Colonia › Justicia
El ministro Carlos Negro reconoció a la brigada que intervino en operación Anfisbena y respaldó a jefe de Policía por advertencia sobre narcotráfico y lavado en Colonia
Colonia › Justicia
Operativo Anfisbena: juzgado de Colonia condenó a más de 30 personas por tráfico de drogas y lavado de activos
