Lavado de activos

La reducción del tope para las operaciones hechas en efectivo fue uno de los puntos más cuestionados desde la bancada nacionalista; el senador Sergio Botana afirmó que la ley facilita el lavado porque “está induciendo a meter la plata” en el mundo del secreto bancario

El legislador visitó la diaria Radio y dijo que, en términos generales, es “un síntoma más de que se están perdiendo determinados códigos a nivel parlamentario”

Con los votos del FA y de algunos diputados colorados, se redujo el tope para los pagos en efectivo de 1.000.000 a 200.000 unidades indexadas; la oposición bloqueó la eliminación de la fiscalía especializada, como pretendía el Poder Ejecutivo

El diputado blanco Pablo Abdala sostuvo que se enfrentan a “una especie de muralla” en este tema porque “los legisladores del oficialismo no avanzan ni un solo paso más allá de lo que el gobierno autoriza"

Los legisladores postergaron hasta febrero la votación en particular de los artículos; la oposición anticipó su rechazo a varias disposiciones y los colorados anunciaron su respaldo a la baja del tope para las transacciones en efectivo

Se prevé que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reformar la ley integral contra el lavado de activos se trate el miércoles 17 de diciembre en el plenario de la Cámara de Diputados.

La mujer había gastado más 200.000 dólares en propiedades y vehículos, que no pudo justificar y fueron decomisados

La comisión especial de la Cámara de Diputados se prepara para introducir una serie de modificaciones al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado semanas atrás en el Senado.

Los grupos delictivos desarticulados en el marco de la operación Delta tenían un alto componente femenino relacionado a su "carácter familiar” y mantenían vínculos estrechos con clanes delictivos de Montevideo.

Poco tiempo atrás, el jefe de Policía de Colonia había advertido sobre maniobras de lavado de dinero en ese departamento, lo cual despertó reacciones contrarias por parte de dirigentes nacionalistas.