Senadores del FA piden información a la Senaclaft sobre los estudios uruguayos mencionados en la causa Lava Jato
Los legisladores quieren saber si la secretaría investigó a los estudios jurídicos y si encontró irregularidades
Senaclaft
Listado cronológico de artículos con el tema "Senaclaft".
Lavado de activos, de la norma a la realidad: percepción de riesgo y operaciones reportadas en 2021
Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”
Chediak: “coexisten dos visiones” sobre tendencia a la baja de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero
El secretario antilavado dijo que la unidad del Banco Central cree que es algo “negativo”, mientras que “nosotros tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación
Secretaría para la Lucha Contra el Lavado de Activos alerta que “cada vez hay menos investigaciones”
El director de la Senaclaft, Jorge Chediak, afirmó que el “número total de formalizaciones y persecuciones penales exitosas por estas modalidades delictivas es muy bajo”
Chediak defendió cambios de la LUC a normas antilavado y lo comparó con la seguridad en su edificio
El jerarca dijo que se “racionalizaron los controles” por pedido de escribanos y contadores, pero no se perderá “eficacia”
Ex jerarca consideró “insuficientes” los cambios en la LUC sobre lavado de activos
Según Daniel Espinosa, las modificaciones “conspirarán contra la efectividad del país en el combate futuro de estos delitos”.