Senaclaft

Gil Iribarne cree que la iniciativa “va a quedar en el papel” porque “no hay presión” sobre el sistema político, mientras que Chediak, actual titular de la Senaclaft, sostuvo que los cambios aprobados en el Senado van “en la dirección correcta”

La denuncia se presentó el viernes ante la Fiscalía Antilavado; aseguran que el banco tenía “pleno conocimiento” de maniobras fraudulentas con “dinero negro” de ahorristas argentinos

La Senaclaft, la UIAF, la DGI y el Ministerio del Interior organizaron un equipo junto a Fiscalía para investigar al exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires

El supervisor de la Senaclaft señaló que ese es el planteo que van a realizar en la próxima Rendición de Cuentas para ver “qué suerte corre”

El responsable de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo expresó su preocupación por la baja cantidad de imputaciones por lavado

El extitular de la secretaría antilavado opinó que se están dando “pasos atrás” en la materia y advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en actividades productivas

La citación apunta a esclarecer cómo se asegura que un partido o candidato no reciba dinero con origen difuso; desde el FA entienden que Uruguay “debe redoblar esfuerzos e impedir que el crimen organizado penetre en el poder público”

La información se dio en respuesta a un pedido de informes del Frente Amplio

Los legisladores quieren saber si la secretaría investigó a los estudios jurídicos y si encontró irregularidades

Tras el cambio legal de la LUC en el esquema antilavado, cayó la participación dentro de los controles de los agentes no financieros, en especial escribanos e inmobiliarias; en paralelo, continúa habiendo cifras magras de condenados por este delito de “cuello blanco”