Senaclaft

Un informe de la Senaclaft plantea que se priorizó la distribución de utilidades, “lo que sugiere un posible vaciamiento” de Conexión Ganadera.

El lavado de activos no sólo afecta la seguridad de un país, sino que distorsiona la economía y afecta la competencia, la política monetaria y la imagen internacional, dijo a la diaria Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Se realizarán ajustes a los umbrales de los delitos precedentes y modificaciones a la debida diligencia que deben presentar los sujetos obligados

Las autoridades se reunieron este martes con la presidenta del Colegio de Contadores y organizarán actividades para conversar sobre las causas de esta situación

Dentro de las medidas que contempla la estrategia está realizar "algunas actualizaciones legales”, como bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo

Es contadora del Banco Central y jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos del Banco Central desde hace 16 años; estará asesorada por Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa.

El subsecretario designado de Presidencia se reunirá este martes con los exjerarcas para diseñar el “esquema” que tendrá en la administración frenteamplista la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos

Germán Aller dijo que existe “una inversión de la carga probatoria” y propuso una redacción alternativa; la Senaclaft planteó la posibilidad de “establecer algún parámetro objetivo” para delimitar la figura penal y que “no quede a la interpretación de fiscales y jueces”

Gil Iribarne cree que la iniciativa “va a quedar en el papel” porque “no hay presión” sobre el sistema político, mientras que Chediak, actual titular de la Senaclaft, sostuvo que los cambios aprobados en el Senado van “en la dirección correcta”

La denuncia se presentó el viernes ante la Fiscalía Antilavado; aseguran que el banco tenía “pleno conocimiento” de maniobras fraudulentas con “dinero negro” de ahorristas argentinos