Procesos judiciales
Conexión Ganadera: imputan con prisión preventiva a Ana Iewdiukow por lavado de activos
El fiscal informó que Inteligencia detectó la adquisición de otro apartamento en España
Conexión Ganadera
Listado cronológico de artículos con el tema "Conexión Ganadera".
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: Justicia define imputación de Ana Iewdiukow por lavado de activos
En su última declaración, Iewdiukow intentó desligarse del faltante de terneros, pero, según la investigación judicial, Hernandarias XIII firmó contrato por 644.000 terneros.
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: “Tendríamos que haber retirado 13 millones de dólares; agradezco haber retirado dos”, dijo Ana Iewdiukow en Fiscalía
La socia fundadora de Conexión Ganadera defendió la viabilidad del negocio y dijo que la empresa quebró porque fueron estafados por Gustavo Basso.
Procesos judiciales
Iewdiukow declaró ante el fiscal Enrique Rodríguez por giros a España
El fiscal Rodríguez pedirá su imputación por lavado de activos.
Procesos judiciales
Jairo Larrarte fue condenado a tres años y ocho meses de prisión
El respnsable del Grupo Larrarte admitió su responsabilidad en un delito de estafa, un delito de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: Fiscalía analizará ampliar formalización contra Ana Iewdiukow ante nueva evidencia
La esposa de Pablo Carrasco será conducida a la Fiscalía el próximo 6 de octubre.
Procesos judiciales
Damnificados de Conexión Ganadera denunciaron irregularidades y falta de controles en varios organismos del Estado
“No pedimos que el Estado se haga cargo de la deuda, pedimos que se haga cargo de sus errores”, expresaron.
Gobierno nacional
El Banco Central cambiará su carta orgánica para regular fondos como Conexión Ganadera
Las modificaciones legales apuntan a “que los inversores cuenten con la información necesaria para evaluar los riesgos a que se exponen”
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: fiscal utilizará alerta plateada de Interpol para investigar lavado de activos en el exterior
En el caso de Grupo Larrarte, el fiscal aguarda por informe para determinar la existencia de lavado y cerrar la acusación contra el responsable de la empresa
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: el pasivo supera los 300 millones de dólares
La herencia de Basso supera los 6,5 millones de dólares en bienes inmuebles y vehículos.