Crimen organizado
Foto principal del sitio de EuroCommerce es la fachada de un banco de Toronto condenado por lavado y narcotráfico
En noviembre de 2024, el Toronto Dominion Bank pagó una multa por 3.000 millones de dólares a la Justicia estadounidense
Procesos judiciales
El Banco Central intervino a la corredora de bolsa Pérez Marexiano
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: imputan con prisión preventiva a Ana Iewdiukow por lavado de activos
La fiscalía encontró otro apartamento en España y detectó la apertura de una cuenta en el Open Bank en agosto.
Procesos judiciales
Lobraus presentará una demanda civil contra Gandini por un millón de dólares tras no llegar a una conciliación
El director de la ANP por la oposición anunció que no descarta una eventual contrademanda; la empresa pidió a ministra de Transporte que el nacionalista no participe en asuntos que involucran a la compañía.
Procesos judiciales
La fiscal Sandra Fleitas estará a cargo de la investigación penal contra Cardama
El caso fue distribuido por designación aleatoria.
Procesos judiciales
Conexión Ganadera: Justicia define imputación de Ana Iewdiukow por lavado de activos
En su última declaración, Iewdiukow intentó desligarse del faltante de terneros, pero, según la investigación judicial, Hernandarias XIII firmó contrato por 644.000 terneros.
Más destacados
Procesos judiciales
Cardama: la fiscal Sandra Fleitas pidió abstenerse y el caso pasó a Alejandro Machado
La fiscal de Delitos Económicos tenía una relación personal con el exdirector de Secretaría del MDN Fabián Martínez, figura clave en la negociación con el astillero.
Delitos
La Justicia imputó a otra persona por el atentado contra Mónica Ferrero
El hombre, de 27 años, fue detenido en Malvín mientras circulaba en un auto que había sido denunciado como robado.
Derechos humanos
La causa por el Plan Cóndor está en etapa de control de acusación: más de 100 testimonios por 34 operativos y “centenares de pruebas”
En entrevista con la diaria Radio, el fiscal Ricardo Perciballe dijo que, por su actuación, recibió denuncias administrativas y penales, pedidos de informes de exsenadores de Cabildo Abierto, amenazas de grupos organizados y cuestionamientos políticos.
Procesos judiciales
Defensa de imputado por amenazas en UTU de Malvín Norte pedirá que se le realice una nueva pericia psiquiátrica
La Fiscalía de Flagrancia de 9º turno incorporó al caso otras cuatro denuncias contra el joven, que no habían sido investigadas
Procesos judiciales
La cronología de la compra de las dos patrullas oceánicas al astillero Cardama
El proceso incluyó dos llamados a ofertas, el cuestionamiento de una empresa china por incidencia de Estados Unidos y la renuncia del jefe del Estado Mayor de la Armada
Procesos judiciales
Caso Cardama: el gobierno presentó denuncia penal y aseguró que no va a “debatir” públicamente con la empresa y la oposición
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, le entregaron el escrito a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien derivará el caso a la oficina que prioriza los casos y en los próximos días le asignará sede y turno
Derechos humanos
Jorge Néstor Tróccoli condenado a cadena perpetua por otros crímenes del Plan Cóndor
Fue condenado por los secuestros de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, y por la desaparición de Elena Quinteros
Procesos judiciales
Justicia definió continuar investigación sobre Michelini y Gutiérrez Ruiz, tras la muerte del militar imputado Ricardo Arab
La causa también investiga decenas de crímenes de lesa humanidad perpetrados en Argentina por militares uruguayos, por los que están acusados el militar en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina.
Procesos judiciales
El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, declaró por la causa que investiga la venta de un campo de su propiedad
El fiscal de Durazno lo citó como indagado y, en las próximas semanas, convocará a los testigos propuestos por su defensa
Fuerzas de seguridad
19 personas fueron detenidas en el marco de un operativo policial en Joanicó y 40 Semanas
En los allanamientos se incautó armas, drogas, dinero y autos.
Crimen organizado
Sebastián Marset reapareció en un video y amenazó a uno de sus exsocios más cercanos
Un jerarca paraguayo dijo que “reaparece cuando se siente amenazado”; antes del video, Gustavo Petro aseguró que “lava los dólares en Colombia” con espectáculos y una iglesia
Delitos
Un edil del FA en Salto fue detenido por participar en un presunto plan para asaltar un boliche durante una fiesta de Halloween
Se lo investiga por una eventual asociación para delinquir, junto con otras cinco personas, que también están detenidas