Nacional
La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ahora, la secretaría encabezada por Carlos Díaz deberá controlar al sector no financiero, una potestad que antes correspondía a la Auditoría Interna de la Nación, pero que ésta no ejercía efectivamente, afirmó Díaz. El jerarca adelantó que la secretaría propondrá establecer el delito fiscal como delito precedente al lavado de activos, y que es favorable a prohibir que sociedades anónimas sean accionistas de otras sociedades anónimas locales, ya que éste es el mecanismo que habilita en mayor medida el lavado de activos en Uruguay.